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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江海越股份有限公司第四届监事会第四次会议于2004年8月26日以通讯方式召开。公司全体监事参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议形成如下决议：

　　1、同意2004年半年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本；

　　2、审议通过了《浙江海越股份有限公司2004年度半年度报告及其摘要》。

　　特此公告

　　浙江海越股份有限公司监事会

　　2004年8月26日

　　