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                     沈阳合金投资股份有限公司

   　          　第五届董事会第三十次会议决议公告

　　沈阳合金投资股份有限公司于2004年8月26日召开第五届董事会第三十次会议，应到董事8名，实到董事及授权代表7名。因工作原因，公司董事James P. Falls先生、刘佳炎先生未能出席本次董事会会议，委托傅忠先生代为出席并行使表决权；董事杨志斌先生未能出席本次董事会，也未委托他人表决；独立董事李馨对议案一、二投弃权票，独立董事安体富对议案二投弃权票。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、关于对德隆及关联方占用公司资金计提坏账准备方案的议案；

　　本公司实际控制人德隆国际战略投资有限公司及其潜在关联方共计占用公司资金39,510万元，其中（1）通过定期存单质押的方式，占用公司资金12,660万元。现在有7,660万元存单质押贷款已经到期，星特浩及太湖公司已经代替被担保单位偿还贷款，质押已经解除，以上款项转作“其他应收款”科目挂账；南京二机床还有5,000万元存单质押目前尚未到期，在“其他货币资金”中核算。（2）通过往来款的方式占用公司资金5,450万元。（3）国债投资21,400万元。“德隆危机”爆发后公司管理层为最大程度的维护公司利益、减少资产损失，采取多种措施努力对有关债务进行追讨或补偿，目前已冻结部分小股东股权及回收德隆关联企业资产以抵顶债务，但考虑到这些措施还有待于进一步工作，尚存在不确定因素，因此根据谨慎的会计原则，拟对以上款项按照30%的比例计提坏账准备金。

　　二、2004年半年度报告及其摘要；

　　三、关于聘请2004年度财务审计机构的议案

　　公司拟续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构。

　　第一、三项议案尚须提请股东大会审议通过。

　　沈阳合金投资股份有限公司董事会

　　2004年8月26日