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　　新疆天山水泥股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司于2004年8月25日在本公司会议室召开第二届监事会第六次会议，会议应到监事5人，实际参会和授权监事5人。经与会监事认真审议，形成以下决议：

　　一、审议通过了本公司《2004年半年度报告》

　　二、审议通过了《关于本公司会计估计变更的议案》

　　同意将本公司在会计估计中的坏账准备的计提方法变更为：坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）账龄分析计提的同时采用坏账个别认定法，以更客观、真实的反映公司的经营状况。

　　三、审议通过了《关于本公司坏帐计提方法及比例的议案》

　　同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司给德隆国际战略投资有限公司的借款采取个别认定法计提坏帐准备。

　　四、审议通过了《关于本公司重大会计差错更正及会计报表更正事项的议案》

　　同意公司对以往的重大会计差错更正并追溯调整。

　　五、审议通过了《关于计提短期投资跌价准备、长期投资减值准备、在建工程减值准备的议案》

　　同意公司计提短期投资跌价准备、长期投资减值准备、在建工程减值准备。

　　新疆天山水泥股份有限公司监事会

　　二00四年八月二十五日