中天财经

　　三九医药股份有限公司2004年第五次监事会会议决议公告

　　三九医药股份有限公司2004年第五次监事会会议于2004年8月27日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事7人，实到6人，监事李荣因工作原因未能出席会议，授权监事尤锦代行使表决权。本次会议出席和表决人数符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会召集人喻明先生主持，讨论并通过了如下事项：

　　1、关于公司2004年半年度报告及报告摘要的议案

　　2、关于2004年流动资金贷款到期续贷的议案

　　特此公告。

　　三九医药股份有限公司

　　二○○四年八月二十七日