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　　三九医药股份有限公司2004年第七次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2004年第七次会议于2004年8月27 日在公司办公楼201会议室召开。会议应到董事9人，实到董事 7人，董事长孙晓民先生、董事彭云峰先生因工作原因未能出席，分别委托董事崔军先生、任毅先生代为行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。六名监事列席了会议，会议就公司2004年半年度报告等议案进行了审议，并通过如下决议：

　　1、审议通过关于公司2004年半年度报告的议案；

　　2、审议通过关于2004年流动资金贷款到期续贷的议案。

　　根据公司生产经营的需要，2004年度公司在各银行到期需续贷或展期的流动资金贷款及商业汇票中，金额超过2003年末经审计净资产10％的事项包括：中国工商银行上步支行的34,400万元贷款；中国农业银行上步支行40,000万元贷款和10,000万元银行承兑汇票；光大银行广州执信支行与红荔路支行的27,500万元贷款和30,000万元银行承兑汇票。以上贷款事项需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　三九医药股份有限公司董事会

　　二00四年八月二十七日