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　　新疆天山毛纺织股份有限公司第三届五次监事会决议公告

　　新疆天山毛纺织股份有限公司第三届五次监事会于2004年8月25日在公司总部三楼会议室召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事3人。监事潘竟先生因工作原因未能到会，委托监事肖功云先生代为表决，监事吴剑濠先生因工作原因未能到会，委托监事潘竟先生代为表决。会议由监事肖功云先生主持。本次监事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、审议并通过关于核销资产的议案；

　　二、审议并通过关于变更会计政策的议案；

　　三、审议并通过关于计提资产减值准备的议案；

　　四、审议并通过2004年半年度报告及半年度报告摘要；

　　新疆天山毛纺织股份有限公司监事会

　　2004年8月27日