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　　新疆天山毛纺织股份有限公司第三届七次董事会决议公告

　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司第三届七次董事会于2004年8月25日在公司总部三楼会议室召开。应参加会议董事13人，实际参加会议董事9人。董事唐崙千先生、周孝先先生、倪云凌先生因工作原因未能参会，委托董事张自强先生代为表决；董事弯海川先生因工作原因未能参会，委托董事任俊峰代为表决；会议由董事长张自强先生主持。本次董事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、审议并通过2004年半年度报告及半年度报告摘要；

　　二、审议并通过关于处理资产损失的议案；

　　a、公司在以往的经营活动中产生的一些应收款，由于欠款方被清算、注销等原因，使应收款项无法收回，本期共核销应收款项 32,484,590.71元，此核销款项均已计提减值准备27,611,902.10元；

　　b、固定资产由于年限较长，损耗较大，已无法发挥作用，须进行报废处理，报废原值为6,701,009.12元，已提折旧5,274,041.43元;

　　c、染化料、库存材料以及自制半成品因过期、污损已无法投入使用，须进行报废处理，报废账面价值9,530,780.67元，已计提减值8,396,127.65元。

　　以上核销资产所涉及的单位与我公司不存在关联关系。

　　三、审议并通过关于计提资产减值准备的议案；

　　根据公司的会计政策，本期计提各项减值准备如下：

　　应收账款及其他应收款，本期计提坏账减值准备32,415,553.42元。

　　存货跌价减值准备，本期计提21,503,772.11元。

　　短期投资减值准备，本期计提284,655.46元。

　　固定资产减值准备，本期计提5,984,200.00元。

　　长期投资减值准备，本期共计提长期投资减值准备65,142,247.65元。（由于金新信托涉嫌非法吸收公众存款事宜,董事长何贵品已被公安部门采取监视居住措施，鉴于以上原因公司对金新信托公司的投资计提长期投资减值准备6500万元。）

　　公司2004年中期计提资产减值准备余额比2003年末增加73,196,706.02元。

　　四、审议并通过关于变更会计政策的议案；

　　因公司原对应收款项计提坏账准备使用的是账龄分析法，但目前有些应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备,将无法真实地反映其可收回金额,所以对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备。公司今后对应收款项计提减值准备采取账龄分析法和个别认定法。

　　五、审议并通过关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司董事会

　　2004年8月27日