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　　本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　中国南方航空股份有限公司(“南航”)第四届董事会根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,并经董事长颜志卿召集,于2004年8月26日在广州花都南航碧花园国际俱乐部(酒店)召开董事会会议。南航15名董事中的13名出席了会议,董事王昌顺、吴荣南分别委托董事徐杰波代为投票。出席会议的董事经过审议和表决,作出如下决议：

　　一、经审议批准二零零四年半年度报告全文、摘要及业绩公告(包括A股及H股),并决定：1、建议不宣派本年度任何中期股息；2、于2004年8月26日在境内外正式对外公布中期业绩。

　　二、经审议同意授权公司经营班子就加入天合联盟进行可行性研究及相关准备工作,并在适当时机签署联盟加入意向书。

　　特此公告。

　　中国南方航空股份有限公司

　　2004年8月26日