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　　南京航天晨光股份有限公司二届一次董事会于2004年8月26日上午9时在南京晨光宾馆一楼会议室召开。会议应到董事九人,实到八人。独立董事杨雄胜先生因公出差,未能出席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议就下述事项作出如下决议：

　　一、选举公司董事长、副董事长。

　　一致同意杜尧先生当选为公司董事长,郭勇先生、孙俊先生当选为公司副董事长。

　　二、聘任公司总经理、董事会秘书。

　　同意杜尧先生任公司总经理,邓在春先生任公司董事会秘书。

　　三、聘任公司副总经理及财务负责人。

　　同意吴启宏先生、胡宁生先生任公司副总经理(简历附后),邓在春先生任财务负责人(简历附后)。

　　四、审议通过公司董事会专门委员会组成。

　　1、战略委员会委员：杜尧先生、吴启宏先生、李英德先生。杜尧先生任主任委员。

　　2、提名委员会委员：黄伟民先生、孙俊先生、杨雄胜先生。黄伟民先生任主任委员。

　　3、审计委员会委员：杨雄胜先生、尹惠芳女士、黄伟民先生。杨雄胜先生任主任委员。

　　4、薪酬与考核委员会委员：李英德先生、郭勇先生、王家午先生、黄伟民先生。李英德先生任主任委员。

　　上述董事个人简历公告于2004年6月29日《中国证券报》和《上海证券报》。

　　附：胡宁生先生、邓在春先生个人简历

　　胡宁生先生,大专学历,高级工程师。曾任南京晨光集团有限责任公司车辆改装分公司办公司主任、销售部长,南京晨光东螺有限公司副总经理等职。现任本公司副总经理。

　　邓在春先生,大专学历,高级会计师。曾任上海浦东波纹管公司行政财务部经理,南京晨光东螺有限公司副经理及财务负责人等职。现任本公司财务负责人。

　　南京航天晨光股份有限公司董事会

　　2004年8月27日

　