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　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　合作方名称：宁波大榭开发区投资控股有限公司

　　本公司投资数量：6600万元人民币

　　竣工日期：将于2005年年中完工

　　投资项目名称：宁波大榭万华港埠有限公司(拟定名,最终以工商登记核准的名称为准)

　　预计投资收益率：11.24%

　　一、对外投资概述

　　为了更好地发挥公司新建年产16万吨MDI项目的配套项目码头的独特优势,通过充分的调研,公司决定同宁波大榭开发区投资控股有限公司(以下简称“大榭控股”)共同发起成立“宁波大榭万华港埠有限公司”(暂定名,以下简称“港埠公司”)。“港埠公司”注册资本1.2亿元。其中本公司出资6600万元人民币,占注册资本的55%；“大榭控股”出资5400万元人民币,占注册资本的45%。

　　上述投资方案已经公司2004年第二次临时董事会讨论通过,不构成关联交易,待提交下次股东大会审议通过后实施。双方的出资协议董事会授权公司与之签定,但需股东大会审议通过后方能生效。

　　二、投资协议主体介绍

　　公司拟与之合资的投资协议主体为“宁波大榭开发区投资控股有限公司”

　　法定代表人：吴子富

　　住所：大榭中信大榭大厦419室

　　注册资金：壹亿捌仟万元

　　企业类型：有限责任公司(国有独资)

　　经营范围：资产经营、管理；投资经营、管理；房地产开发、经营；投资咨询业务。

　　三、投资标的的基本情况

　　拟组建的“港埠公司”的注册资本为12,000万元人民币,投资各方拟用自有资金全部以现金的方式向“港埠公司”出资,其中：

　　本公司出资6600万元人民币,占“港埠公司”注册资本的55%；

　　宁波大榭开发区投资控股有限公司出资5400万元人民币,占“港埠公司”注册资本的45%。

　　拟组建的“港埠公司”的经营范围(拟订,最终以工商登记核准的经营范围为准)：码头项目的投资和建设；货物的装卸、搬运、经营；运输代理服务；货物仓储、中转。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　合资双方草拟的“出资协议”在董事会审议通过投资议案后正式签署。草拟的“出资协议”的主要条款有：

　　1、投资主体

　　甲方：烟台万华聚氨酯股份有限公司

　　乙方：宁波大榭开发区投资控股有限公司

　　2、注册资本

　　“港埠公司”注册资本为人民币1.2亿元,由甲、乙双方的全部出资额构成。

　　3、出资方式

　　甲、乙双方全部以现金的方式向“港埠公司”出资,其中甲方出资6600万元,占注册资本的55%；乙方出资5400万元,占注册资本的45%。

　　4、合同生效条件、生效时间

　　合同自甲、乙双方签字或盖章之日起成立,自甲、乙双方权力机构审议通过之日起生效。

　　五、对外投资的目的和对公司的影响

　　新建年产16万吨MDI项目的配套项目码头部分,将是万华宁波工业园及其周边地区运输的主要途径之一。为了充分发挥岸线资源和码头能力,在满足万华工业园生产需要和战略发展要求的基础上,并将部分富余运力面向社会化运营,使码头的独特优势发挥更好的经济效益,公司经研究决定与宁波大榭开发区投资控股有限公司合资成立“宁波大榭万华港埠有限公司”。

　　预计项目总投资39078.79万元人民币,包括5万吨级(兼靠10万吨)煤盐专用码头一座,5万吨级(兼靠10万吨)液体化工码头一座。除资本金外,其他投资由银行贷款解决。预计该项目投资内部收益率为11.24%,投资回收期10年。项目预计2005年年中完工。

　　六、备查文件目录

　　1、宁波大榭万华港埠有限公司经济效益分析报告

　　2、投资协议主体的营业执照复印件

　　3、董事会通过上述投资方案并提交股东大会的决议

　　以上投资方案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会

　　2004年8月26日