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　　江苏索普化工股份有限公司三届十三次董事会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　2004年8月25日江苏索普化工股份有限公司召开了三届十三次董事会议,会议应到董事6人,实到董事5人。董事朱晓新因公外出,委托董事许逸中进行表决。监事郭道群、金正玉列席会议,监事许长贵因公外出,没有列席会议。会议由董事长宋勤华先生主持,会议审议了相关议案并形成以下决议：

　　一、审议通过《公司2004年半年度报告》及《2004年半年度报告摘要》；

　　二、会议讨论了大股东资金占用和关联方担保等重大事项,与会董事一致通过了发布大股东资金占用及关联方担保整改公告的议案；独立董事发表了独立意见。(具体情况详见《江苏索普化工股份有限公司大股东资金占用及关联方担保整改公告》。

　　三、会议讨论了2003年度财务报告追溯调整事项。与会董事一致同意发布2003年度报告更正公告。截止到2003年末,大股东共占用公司资金49770万元,其中36303万元未在公司帐面反映,本期作为重大会计差错更正2003年度会计报表。(详情见近期发布的2003年度报告更正公告)

　　特此公告

　　江苏索普化工股份有限公司

　　董事会

　　二OO四年八月二十七日