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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西亚宝药业集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2004年8月25日在亚宝药业大同制药有限公司会议室召开,会议应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事列席了会议。会议由董事长任武贤先生主持,会议经审议并表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过了公司2004年半年度报告及摘要；

　　二、审议通过了公司高级管理人员年度薪酬实施办法。

　　特此公告

　　山西亚宝药业集团股份有限公司董事会

　　二○○四年八月二十五日

　　