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　　     　银泰控股股份有限公司董事会四届十六次会议决议公告

　　

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    银泰控股股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2004年8月24日在本公司办公地华联大厦10楼会议室召开。会议应到董事9名，亲自出席会议的6名，委托其他董事出席并行使表决权的3名，符合法定人数。监事会全体成员列席了会议。

    会议听取了2004年半年度经理工作报告，审议通过了2004年半年度报告及报告摘要、关于同意聘任陈骥先生为银泰控股股份有限公司副总经理的议案。

    公司独立董事对上述聘任事宜发表了独立意见。

　　银泰控股股份有限公司董事会

　　2004年8月24日　

   （附）

    陈骥先生简历：38岁，汉族，北京工业大学本科，理工科学士学位。1989年起先后在北京吉普汽车有限公司、京津发展实业有限公司、香港威马控股公司、瑞华投资顾问有限公司供职，2002年至今任天一证券有限责任公司北京业务总部副总经理兼业务拓展部总经理。