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　　黄石东贝电器股份有限公司二届十五次董事会决议公告

　　黄石东贝电器股份有限公司二届十五次董事会于2004年8月25日上午9时在公司四楼会议室召开。会议应到董事9名,实到8名,董事阮绍林先生因故未出席本次会议,授权董事长杨百昌先生代为行使表决权；公司全体监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》《公司章程》的规定,会议合法有效。

　　经认真审议,本次会议通过如下议案：

　　一、2004半年度董事会工作报告；

　　二、公司2004半年度报告及摘要；

　　三、《董事会战略决策委员会工作细则》；

　　四、《董事会审计委员会实施细则》；

　　五、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；

　　六、《董事会提名委员会实施细则》；

　　七、《投资者关系管理制度》；

　　八、关于公司140万台(双班)压缩机扩建项目的议案。

　　该项目通过新增生产线,搬迁部分生产能力富余的设备及增加部分新设备使公司的压缩机生产能力达到双班年产340万台(三班500万台)。项目投资预算为：8606.24万元,资金部分通过申请银行贷款,部分通过自筹解决；项目建设期约二年。

　　九、关于选举董事会提名委员会委员的议案；

　　选举杨百昌先生、曹毅先生、赵大友先生为公司董事会提名委员会委员。

　　十、关于选举董事会其他各专业委员会委员的议案；

　　战略决策委员会：杨百昌先生、朱金明先生、叶俊方先生、石中坚先生、曹毅先生；

　　审计委员会：卢雁影女士、赵大友先生、朱金明先生；

　　薪酬与考核委员会：曹毅先生、刘传宋先生、卢雁影女士；

　　十一、关于批准公司董事会专业委员会主任委员的议案；

　　战略决策委员会：杨百昌先生

　　审计委员会：卢雁影女士

　　薪酬与考核委员会：曹毅先生

　　提名委员会：赵大友先生

　　黄石东贝电器股份有限公司董事会

　　2004年8月25日

　　