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　　上海市天宸股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

　　特别提示：

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海市天宸股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2004年8月23日上午在公司本部会议室召开。会议应到董事12名,实到12名。会议由董事长叶立润主持。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开和程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、公司2004年半年度报告；

　　2、选举公司副董事长的议案。

　　根据公司治理要求和本公司章程第一百条规定,选举芮友仁、周德骏为副董事长。

　　特此公告

　　上海市天宸股份有限公司

　　董事会

　　2004年8月23日

　　附：副董事长简历：

　　1、芮友仁,男,1938年11月出生,中共党员,大学本科给水专业,高级工程师,享受上海市政府特殊津贴专家,历任上海市公用事业局副局长,上海市原水股份有限公司董事长。是上海市公用事业规划方面的专家并具有丰富的企业管理的经验。现任上海市天宸股份有限公司第四届董事会董事。

　　2、周德骏,男,1962年12月出生,中共党员,大学本科学历,历任上海展览中心团委书记、主持工作副经理,现任上海展览中心行政总监兼总经理办公室主任、上海商城合作委员会中方委员、中方办公室主任。现任上海市天宸股份有限公司第四届董事会董事。