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　　大连大显股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大连大显股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议于2004年8月25日在公司137#会议室召开。应到董事7名,实到董事6名,公司独立董事曹贵兴因工作关系未出席公司本次董事会。会议由公司董事长刘秉强主持。公司监事会主席杨建先生列席了本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议审议通过了：

　　1、《关于公司将持有大连大显精密轴有限公司45%和15%股权分别转让予美国Manifold Pacific. Investment Inc.和香港智伟科技集团控股有限公司的议案》

　　大连大显精密轴有限公司系依法在中国大连市注册成立的有限责任公司,注册资本为人民币10,000万元。公司持有大显精密轴公司97.9%的股权,大连保税区大显模具制造有限公司持有大显精密轴公司2.1%的股权。

　　根据大连华连会计师事务所审计大连大显精密轴有限公司(以下简称：大显精密轴公司)2004年1-6月财务报告,截止2004年6月30日,大显精密轴公司净资产为11,156万元人民币,每股净资产为1.1156元人民币。

　　公司与美国Manifold Pacific. Investment Inc.及香港智伟科技集团控股有限公司友好协商,参照每股净资产及股权比例,Manifold Pacific. Investment Inc.受让大显精密轴公司45%股权即4500万股,转让价格为12,440.4万元人民币,智伟科技集团控股有限公司受让大显精密轴公司15%股权即1500万股,转让价格为3,346.8万元人民币,以上两笔款项皆按付款当日美元外汇比率折算成人民币计算。

　　2、《关于将公司所持有的3亿元人民币国债以原购买价格等值转让给Manifold Pacific. In-vestment Inc.的议案》

　　公司独立董事肖洪钧先生同意以上交易,并发表了独立意见。(另附)

　　3、关于召开公司2004年度第二次临时股东大会相关事宜

　　公司决定于2004年9月27日上午9：30时在公司137#会议室召开公司2004年度第二次临时股东大会。

　　大连大显股份有限公司董事会

　　二OO四年八月二十五日

　　