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　　大连大显股份有限公司关于召开2004年度第二次临时股东大会通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大连大显股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议于2004年8月25日在公司137#会议室召开,会议决定召开公司2004年度第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间：2004年9月27日上午9：30时

　　二、会议地点：公司137#会议室

　　三、会议议题：

　　1、审议《关于公司将持有大连大显精密轴有限公司45%和15%股权分别转让予美国Man?鄄ifold Pacific. Investment Inc.和香港智伟科技集团控股有限公司的议案》

　　2、审议《关于将公司所持有的3亿元人民币国债以以原购买价格等值转让给Manifold Pa?鄄cific. Investment Inc.的议案》

　　四、参加人员

　　1、截止2004年9月24日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的"大显股份"(600747)股东及其委托代理人。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

　　五、会议登记方法

　　公司股东具备以下条件的到公司董事会秘书处于本次股东大会召开前30分钟登记参加股东大会。

　　1、个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证。

　　2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证。

　　3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。

　　六、其他事宜：

　　1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

　　2、会议联系地址：大连市甘井子区革镇堡

　　3、会议联系电话：0411-86459612 0411-86459992

　　4、会议联系传真：0411-86458328

　　5、邮政编码：116035

　　6、联系人：原隆欣

　　大连大显股份有限公司董事会

　　二OO四年八月二十五日

　　附件                        授权委托书

　　兹全权委托      先生/女士代表本人/本公司出席大连大显股份有限公司2004年度第二次临时股东大会,并履行表决权。

　　委托人姓名：       委托人身份证号：

　　委托人股东账号：   委托人持股数：

　　受托人姓名：       受托人身份证号：

　　受托日期：年月日

　　(本授权委托书原件及复印件均为有效)

　　