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　　深圳中冠纺织印染股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司第四届董事会第七次会议于2004年8月24日上午在深圳华联大厦16楼会议室召开。出席会议的董事有：胡永峰先生、李智华先生、丁跃先生、管同科先生、宋涛先生、孙志平先生、麦建光先生、李卫平先生、舒曼女士，应到9人，实到9人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。公司监事董炳根先生、桂丽萍女士、蔡万清先生列席会议。

　　会议审议并经投票通过公司《2004年半年度报告》、《2004年半年度报告摘要》。

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司

　　董事会

　　2004年8月26日