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　　浙江英特集团股份有限公司四届十六次（临时）董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江英特集团股份有限公司四届十六次董事会于2004年8月23日召开。会议应到董事8人，实际出席会议的董事8人，符合公司章程的有关规定。会议采用通讯表决的方式进行，审议并通过了以下决议：

　　审议通过了《2004年半年度报告》。

　　特此公告

　　浙江英特集团股份有限公司董事会

　　2004年8月25日