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　　龙元建设集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议暨召开二00四年度第二次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　龙元建设集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2004年8月23日下午1：30在上海市逸仙路768号公司五楼董事会会议室召开,公司现有董事7人,7人出席会议,公司3名监事列席会议。会议由赖振元先生主持。会议经董事审议形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2004年半年度报告全文及其摘要》；

　　二、审议通过了《关于资本公积转增股本的预案》；

　　经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,截止2004年6月30日,公司累计资本公积金为436,141,941.57元,拟以公司2004年6月30日总股本10800万股为基数,每十股转增五股,每股面值1元。本次共计转增54,000,000.00元,剩余382,141,941.57元结转下半年度。

　　三、审议通过了《关于出资组建投资公司的议案》；

　　同意公司在5000万元出资限额范围内与其他投资方合资组建投资公司。公司出资比例不低于90%；该拟设的投资公司公司经营范围为对外投资。

　　四、审议《召开二00四年度第二次临时股东大会事宜的安排意见》；

　　(一)会议时间：2004年9月24日上午9：00

　　(二)会议地点：上海市逸仙路180号宝隆宾馆三楼国际会议中心

　　(三)会议召集人：本公司董事会

　　(四)会议内容：

　　1、审议《关于资本公积转增股本的预案》

　　2、审议《关于出资组建投资公司的议案》

　　(五)出席会议对象：

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2004年 9月16日上海证券交易所收市后登记在册并按规定办理出席会议登记手续的本公司股东或其授权代理人；邀请本公司有关单位负责人和有关中介机构代表列席会议；

　　3、邀请律师进行现场法律见证。

　　(六)参加会议办法：

　　1、登记手续：社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有效持股证明办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书(样式附后)。异地股东可以用传真或信函方式登记；

　　2、登记时间2004年9月18日至2004年9月23日(上午8：00-11：30,下午1：30-5：30)；

　　3、登记地址：上海市逸仙路768号龙元建设证券部

　　邮政编码：200434

　　联系人：朱占军张丽鲁向前

　　联系电话：021-65615689；021-65179810-507

　　传真：021-65615689

　　与会股东食宿及交通费用自理。

　　龙元建设集团股份有限公司董事会

　　二00四年八月二十三日