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　天津一汽夏利汽车股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司第三届董事会第二次会议于2004年8月22日在公司会议室召开，会议应到董事11名，实到董事10名，许艳华董事因公缺席了本次会议，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议，符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长竺延风先生主持，审议并通过了公司2004年半年度报告和报告摘要。

　　特此公告

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会

　　2004年8月24日