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　　福建省昌源投资股份有限公司2004年第四次董事会决议公告

　　福建省昌源投资股份有限公司于2004年8月22日在福州市东街123号航空大厦15层公司会议室召开2004年第四次董事会。会议由董事长何尔涛先生主持，董事史荣贵因公未能出席会议，独立董事刘可夫委托独立董事陈恭健出席会议。监事及其他高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

　　一、审议通过《公司2004年半年度报告》及《摘要》；

　　二、聘宋克均任公司财务总监。

　　附宋克均简历：

　　宋克均，男，1965年9月生，本科，审计师，历任福建省顺昌县审计局股长，顺昌县审计师事务所所长。

　　特此公告。

　　福建省昌源投资股份有限公司董事会

　　二00四年八月二十二日