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　　连云港如意集团股份有限公司

第四届董事会2004年度第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　连云港如意集团股份有限公司第四届董事会2004年度第四次临时会议于2004年8月20日召开，应到董事11名，实到董事11名。会议一致审议通过如下决议：

　　一、公司2004年半年度报告及摘要。

　　二、同意李成甫先生因个人原因辞去公司副总裁职务。

　　特此公告。

　　连云港如意集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年八月二十四日