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　　山西神州煤电焦化股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西神州煤电焦化股份有限公司于2004年8月20日上午10:30在公司本部召开第二届监事会第六次会议，会议由监事会召集人李金顺先生主持，应到监事5人，实到监事5人，董事会秘书刘恩孝列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效，会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于2004年半年度报告正文及摘要的议案》。

　　二、审议通过了《关于2004年半年度利润分配预案的议案》。

　　三、审议通过了《关于投资3798万元对公司所属晋阳选煤厂进行技术改造的议案》。

　　特此公告。

　　山西神州煤电焦化股份有限公司监事会

　　二OO四年八月二十日