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            　    　山西神州煤电焦化股份有限公司

                   第二届董事会第九次会议决议公告

               暨召开2004年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西神州煤电焦化股份有限公司（以下简称公司）于2004年8月20日上午8：30在公司总部召开第二届董事会第九次会议，会议由董事长王良彦先生主持，应到董事9人，实到董事8人（董事张建平因公出差未能出席会议，书面委托董事王健代为出席会议并表决）；监事5人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于2004年半年度报告正文及摘要的议案》。

　　二、审议通过了《关于2004年半年度利润分配预案的议案》。

　　经山西天元会计师事务所（有限公司）审计，2004年1-6月母公司实现净利润98,882,846.44元，根据《公司章程》规定，按10％提取法定盈余公积金9,888,284.64元、按5％提取法定公益金4,944,142.32元，加上期初未分配利润140,642,137.67元，减去已分配2003年度现金股利5,927,850元,当期实际可供股东分配的利润为218,764,707.15元，现拟向全体股东作如下分配：

　　1、以2004年6月30日公司总股本395,190,000股为基数，每10股派发现金股利3.80元（含税），共计支付股利150,172,200元；

　　2、剩余的未分配利润68,592,507.15元留作以后年度分配。

　　本报告期不进行资本公积转增股本。

　　董事会同意将此议案提请公司2004年第二次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于投资3798万元对公司所属晋阳选煤厂进行技术改造的议案》。

　　晋阳选煤厂是我公司所属的主要生产厂，该厂由前苏联南方煤矿设计院与山西煤矿设计院联合设计，主要工艺设备从前苏联引进。晋阳选煤厂采用有压三产品重介旋流器及煤泥浮选联合工艺流程，于1990年9月投产。该厂设计生产能力为年入洗原煤180万吨。目前主要生产10级精煤（灰分≤10%）。选煤厂自投产以来，根据生产实际虽对原部分工艺流程进行了局部改造，但受原设计的制约，主要生产系统仍不能适应大规模的生产，对组织生产形成了瓶颈约束，因此，为改进选煤厂的工艺流程，提高其生产能力，拟投资3798万元对晋阳选煤厂进行技术改造。

　　本次改造范围：包括主厂房内部重介工艺及设备改造；浮选脱水系统工艺及设备改进；煤泥水系统的完善；供配电系统的改造；控制及自动化系统的改造；选煤工艺采用分级重介洗选工艺。晋阳选煤厂技术改造后其入洗能力提升为210万吨/年,预计2004年12月底全部技改项目结束并投入生产。

　　该技改项目完成后,精煤产率可提高1.5%，年可多产精煤2.7万吨，直接经济效益810万元；介耗消耗可由现在的5公斤/吨降低到3公斤/吨，年可节约成本369万元；精煤水分可由原来的13%降到11%。精煤产率以58%计算，可节省运力20880吨，年可节约运力费用125万元；总装机容量由原来的6332.5 kw降为4023.6 kw，降低2308.9 kw，年节省电费227万元；另外，每年大修费用节省130万元。按上述测算方式评估：晋阳选煤厂技改后直接经济效益为1661万元/年。

　　董事会同意将此议案提请公司2004年第二次临时股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于召开2004年第二次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司法》的规定，公司董事会决定于2004年9月24日召开2004年第二次临时股东大会，股东大会安排如下：

　　1、会议时间：2004年9月24日（星期五）上午9:00，会期半天

　　2、会议地点：北京金太阳酒店

　　3、会议主要议题：

　　（1）、审议关于2004年半年度利润分配预案的议案。

　　（2）、审议关于投资3798万元对公司所属晋阳选煤厂进行技术改造的议案。

　　4、出席会议人员：

　　（1）、公司相关董事、监事及高级管理人员。

　　（2）、凡2004年9月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（委托代理人）。

　　5、参加会议登记办法：

　　（1）、法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）、社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续，委托人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书进行登记；

　　（3）、异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）；

　　（4）、登记时间：2004年9月17日8：00至17：00

　　（5）、登记地点：山西省太原市和平南路83号本公司董秘办公室

　　邮政编码：030024

　　联系电话：0351—6019365、6019998

　　传真：0351—6199887

　　联系部门：本公司董秘办公室

　　（6）、与会股东住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　山西神州煤电焦化股份有限公司董事会

　　二OO四年八月二十日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生/女士代表我单位/个人出席山西神州煤电焦化股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：               委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：           委托人股东帐户：

　　受托人签名：               受托人身份证号码：

　　委托日期：