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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、正确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、股份转让概述

　　2004年8月23日,山东基建股份有限公司(以下简称山东基建)接到山东省交通厅公路局(以下简称省公路局)的通知,根据山东省人民政府鲁政字［2004］368号文件的要求,山东省高速公路有限责任公司(山东高速公司)将所持有的209,705万股山东基建国家股无偿划转给省公路局持有,省公路局与山东高速公司已于8月23日签订了《股权划转协议》。

　　本次股权划转完成后,省公路局将持有209,705万股山东基建国家股,成为山东基建第一大股东,山东高速公司不再持有山东基建股份。

　　根据中国证监会的有关规定,省公路局已向中国证监会上报了《山东基建股份有限公司收购报告书》。

　　本次国家股划转事宜尚需经山东省国有资产监督管理委员会审核后报国务院国有资产监督管理委员会批准,并有待省公路局就本次股权划转向中国证监会报送的收购报告书未被中国证监会提出异议及中国证监会豁免省公路局要约收购义务后生效。

　　二、受让方情况介绍

　　名称：山东省交通厅公路局

　　住所：济南市舜耕路19号

　　法定代表人：范正金

　　开办资金：3042万元

　　成立日期：2000年7月

　　经费来源：财政补助、事业收入、投资收入等。

　　事业单位法人证书号码：事证字137000000604号

　　宗旨和业务范围：受托管理全省公路行业。编拟全省公路中长期发展规划和路网规划；编拟国省道公路建设、养护计划、汽车养路费、公路通行费年度收支计划和公路科研计划；负责进行公路工程设计、施工、监理管理和公路工程质量管理；组织实施国省干线公路养护和公路抢险救灾；依法实施公路路政管理,保护路产路权；组织进行汽车养路费、路桥通行费征收；管理全省公路固定资产；负责全省公路行业文明建设；指导县、乡公路建设与管理等。

　　最近一个会计年度主要财务数据：省公路局2003年期末资产合计29,494,494,149.46元,其中负债23,496,338,687.40元,净资产5,998,155,462.06元。

　　三、公司承诺将根据本次股份转让的进展情况,就公司所了解的情况及时做出披露。

　　四、备查文件目录

　　1、山东省交通厅公路局情况介绍；

　　2、《股权划转协议》。

　　山东基建股份有限公司董事会

　　2004年8月23日