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　　黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2004年8月20日在公司三楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王志强先生主持。与会监事审议并通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司第一届监事会工作报告》；

　　本报告需提交公司2004年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　公司第一届监事会任期将于2004年9月22日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，拟提名王志强先生、江文斌先生、陈世邑先生为本公司第二届监事会的监事候选人。（候选人简历见附件）。

　　本议案需提交公司2004年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　黄山永新股份有限公司监事会

　　二OO四年八月二十四日

　　附件1：

　　监事候选人简历

　　王志强：中国国籍，男，1942年3月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任合肥中药厂厂长，合肥中药总厂厂长，合肥神鹿药业有限责任公司副董事长、总经理，合肥神鹿集团公司董事长、总经理，合肥神鹿双鹤药业有限责任公司总经理；现任本公司监事会主席，合肥神鹿集团公司董事长、总经理，北京双鹤药业股份有限公司副总裁。

　　江文斌：中国国籍，男，1963年8月出生，中共党员，研究生。曾任黄山市化工总厂财务科主办会计、财务科长，华佳化工有限公司财务部副经理、经理，黄山永佳（集团）有限公司董事、总经理助理兼财务部经理、副总经理兼改制办主任；现任本公司监事，黄山永佳（集团）有限公司副总经理、改制办主任，黄山华兰化工有限公司总经理。

　　陈世邑：中国台湾，男，1962年5月出生，大专，历任台湾台中正隆制油厂副厂长、大永真空科技股份有限公司营业处副总经理；现任黄山永新股份有限公司监事，大永真空科技股份有限公司营业处副总经理。

　