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　　2004年8月22日江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“联创光电”或“公司”)在公司总部五楼会议室召开二届十一次董事会。应到董事九人,实到董事八人,独立董事刘健因为公务委托董事长程德保先生代为行使表决权。本次董事会会议的召开符合《公司法》及联创光电章程规定的有效人数,公司监事、高级管理人员列席会议。会议听取了证券监管部门有关专家关于上市公司规范运作的讲座,审阅了二届十次董事会会议记录并通过以下议案：

　　1、审议通过〈〈2004年半年度报告及其摘要〉〉

　　2、审议通过《募集资金管理条例》

　　该项议案需要提交2004年第一次临时股东大会表决,具体内容请登陆WWW.SSE.COM.CN查询。

　　3、审议通过《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》,会议召开具体时间另行通知。

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　2004年8月22日

　　