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　　泰安鲁润股份有限公司六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　泰安鲁润股份有限公司六届监事会第一次会议于2004年8月22日在本公司一楼会议室召开,会议由监事会主席耿忠义先生召集并主持,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论,一致通过以下决议：

　　一、选举耿忠义先生为公司监事会主席(有关简历于2004年7月17日在《上海证券报》、《中国证券报》上作了披露)。

　　二、审议通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　泰安鲁润股份有限公司监事会

　　二○○四年八月二十二日

　　