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　　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第四届董事会第十六次会议于2004年8月20日在青岛召开。会议由公司董事长周燕军先生主持,应到董事9名,实到董事及授权代表9名(徐祗祥董事委托侯琦董事出席会议并行使表决权),符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法、有效、会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了公司2004年半年度报告及摘要；

　　二、审议通过了关于潍坊青鸟华光电池有限公司进行对外投资的议案：

　　潍坊青鸟华光电池有限公司(以下简称电池公司)是一家由我公司控股的(占85.37%股份)集研制、开发、生产和销售电池、电池原材料及相关产品的有限公司。为了促进电池公司更快地发展,决定引进战略投资者共同组建新的公司潍坊青鸟华光新能源有限公司(暂定名,以下简称能源公司),该公司注册资本8000万元,其中电池公司以设备及部分存量资产作价出资3600万元,占注册资本的45%,云南国际信托投资有限公司(以下简称云南信托)以现金出资3200万元,占注册资本的40%,上海宝升科技有限公司以现金出资1200万元,占注册资本的15%。

　　三、审议通过了关于潍坊广电传输有限责任公司增资扩股的议案：

　　由潍坊广播电视总台与我公司共同出资组建的潍坊广电传输有限公司(2002年成立,注册资本12300万元,其中潍坊广播电视总台出资6273万元,占注册资本的51%；我公司出资6027万元,占注册资本的49%。经营范围：开展广播电视网络扩展业务；在广电网络上开展数字电视广播、数据广播、宽带城域网、信息代理、本地网站和音视频运营业务及其他增值业务；广电网络成套设备的经营、租赁；广电网络全套技术咨询、技术服务)决定在近期进行增资扩股,注册资本由12300万元增至22980万元。出资比例不变。其中,潍坊市广播电视总台以有线电视基础业务所对应的有线网络资产5452万元增资,我公司以现金5238万元进行增资。

　　四、审议通过了关于调整经营班子成员的议案：

　　由于工作变动,经本人申请,李辉先生辞去公司副总经理职务；聘任魏东先生为公司副总经理(简历附后)。

　　特此公告

　　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会

　　二00四年八月二十日

　　附：魏东先生简历

　　魏东,男,37岁,大学本科学历。曾任浪潮电子信息产业集团公司国际业务外销员；烟台海湾实业发展集团公司进出口业务部副部长；烟台海湾实业发展集团经大贸易公司副经理；烟台万达聚氨酯工业有限公司总经理；北京青鸟华光科技有限公司副总经理。现任本公司电子事业本部总经理。