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　　兖州煤业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　兖州煤业股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2004年8月20日在山东省邹城市凫山路40号公司总部召开。会议应到董事13名,实到董事13名,符合《公司法》和本公司《章程》的规定。本次会议的召开及表决合法有效。经讨论审议,董事会会议形成决议如下：

　　1、批准《兖州煤业股份有限公司2004年半年度报告》,8月23日在境内外同时公布2004年上半年业绩。

　　兖州煤业股份有限公司2004年中期不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

　　2、批准《兖州煤业股份有限公司募集资金管理及使用制度》,全文刊载于上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。

　　兖州煤业股份有限公司董事会

　　2004年8月20日

　　