中天财经

　　兖州煤业股份有限公司监事会会议决议公告

　　兖州煤业股份有限公司第二监事会第十次会议,于2004年8月20日在公司会议室召开,应到监事5人,实到4人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

　　一、审议通过《兖州煤业股份有限公司2004年半年度报告》；

　　二、审议通过《兖州煤业股份有限公司募集资金管理及使用制度》。

　　监事会认为：

　　1、公司严格按照国家有关的法律、法规以及《公司章程》的规定进行运作,决策程序合法。公司全体董事、总经理及高级管理人员在执行公务时,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、2004年半年度报告,真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　3、《募集资金管理及使用制度》的制定严格按照法律法规的要求,符合证管办的规定。

　　特此公告。

　　兖州煤业股份有限公司监事会

　　二00四年八月二十日