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　　南方建材股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　因本公司股票连续五个交易日列入"股票、基金公开信息"，为提示风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司董事会特作如下说明：

　　1、公司近期生产经营一切正常，2004年8月3日公告的半年度报告显示，公司2004年上半年实现主营业务收入77,414.08万元，实现净利润420.31万元，每股收益0.018元,与去年同期相比有所下降；

　　2、公司与关联方的资金往来属于正常的经营资金往来，大股东没有资金占用情况；

　　3、截止公告之日，公司没有应披露而未披露的重大信息。

　　本公司董事会郑重提醒投资者注意投资风险。

　　南方建材股份有限公司董事会

　　二00四年八月二十三日