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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古兰太实业股份有限公司第二届董事会第十八次会议于２００４年８月１８日在内蒙古阿拉善左旗乌斯太开发区本公司五楼会议室召开，应到董事９名，实到会董事６名，独立董事张巨林委托独立董事张治务代为行使表决权，董事张万德、赵玉怀因工作原因请假，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王刚先生主持。

　　与会董事审议并通过了如下议案：

　　１、审议通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司２００４年半年度报告》及《摘要》；

　　２、审议通过了《关于与加拿大“ＥＲＣＯ”公司进行氯酸钠项目合作议案》。

　　公司５００００吨／年氯酸钠项目是公司２００２年度股东大会确定的配股项目，该项目于２００３年９月开工建设，已投入资金９１７９．７９万元，期间公司先后两次引进加拿大“ＥＲＣＯ”（“ＥＲＣＯ”全称为“ＥＲＣＯ　Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ”）公司的关键工艺技术和主要设备，该公司是北美洲最大的氯酸钠生产商，也是全球最大的二氧化氯装置和相关技术的供应商。目前，公司与“ＥＲＣＯ”初步达成氯酸钠合作意向，具体合作细节还在进一步商谈中。

　　若公司与“ＥＲＣＯ”的合作能够顺利进行，将对公司进一步发展盐化工产业产生积极的影响。

　　特此公告

　　内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

　　二○○四年八月十八日

　　