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　　         上海物资贸易中心股份有限公司临时董事会会议决议公告

　　本公司临时董事会会议于２００４年８月１９日以传真方式举行，会议由公司董事长陈伟宝先生主持，应到会董事９名，实际到会董事９名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议题：

　　关于本公司出资２３２０万元人民币对上海利德木业有限公司（以下简称“利德木业”）实施增资扩股的议案。

　　增资前利德木业股权结构如下：

    名称                           股本金额（万元）   所占比例

    上海物资贸易中心股份有限公司               2073     77.35%

    上海青浦繁荣工贸公司                         20      0.75%

    上海申能房地产有限公司                      180      6.72%

    自然人持股                                   98      3.65%

    职工持股会                                  309     11.53%

    合计                                       2680       100%

　　增资后利德木业股权结构为：

    名称                           股本金额（万元）   所占比例

    上海物资贸易中心股份有限公司               4393     87.86%

    上海青浦繁荣工贸公司                         20      0.40%

    上海申能房地产有限公司                      180      3.60%

    自然人持股                                   98      1.96%

    职工持股会                                  309      6.18%

    合计                                       5000       100%

　　利德木业２００４年１-７月份主营业务收入９，０６８万元，占上年全年的１０１．４５％；利润总额５５５．１１万元，占上年全年的２００．７０％（以上数据未经审计），呈良好发展态势。

　　特此公告。

　　上海物资贸易中心股份有限公司董事会

　　２００４年８月２１日