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　　上海白猫股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　上海白猫股份有限公司第五届董事会第一次会议于２００４年８月１９日下午在公司三楼会议室召开，会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事、高级管理人员及相关人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、选举马立行先生为公司第五届董事会董事长。（马立行先生简历附后）

　　二、选举公司第五届董事会专业委员会委员

　　１、董事会战略委员会

　　选举董事马立行先生、黄海先生、左异群先生、姚志贤先生，独立董事杨建文先生为公司第五届董事会战略委员会委员，选举马立行先生为第五届董事会战略委员会主任委员（召集人）。

　　２、董事会审计委员会

　　选举独立董事章曦先生、杨建文先生，董事黄海先生为公司第五届董事会审计委员会委员，选举章曦先生为第五届董事会审计委员会主任委员（召集人）。

　　３、董事会提名委员会

　　选举独立董事吴弘先生、章曦先生，董事马立行先生为公司第五届董事会提名委员会委员，选举吴弘先生为第五届董事会提名委员会主任委员（召集人）。

　　４、董事会薪酬与考核委员会

　　选举独立董事杨建文先生、吴弘先生，董事左异群先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，选举杨建文先生为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

　　第五届董事会专业委员会委员任期三年。

　　三、经公司董事长马立行先生推荐，公司董事会提名会员会提名，聘任黄海先生为公司总经理。经公司董事长马立行先生提名，聘任丁一新先生为公司董事会秘书。经公司总经理黄海先生提名，聘任秦树钧先生为公司财务负责人。

　　上述高级管理人员任期三年。

　　（高级管理人员简历附后）

　　四、审议通过公司２００４年半年度报告及摘要

　　五、审议同意公司在总金额人民币４０００万元以内（含４０００万元）的银行流动借款，并授权总经理签署有关借款协议。

　　六、审议同意公司在２００４至２００５年度，继续与冠生园（集团）有限公司互相提供以同等额度为原则的银行流动资金贷款担保，并相互为对方的担保提供反担保，累计最高担保额度为人民币肆仟万元整（４０００万元）。同时，授权总经理签署有关担保及反担保协议。

　　根据冠生园（集团）有限公司提供的２００３年度会计报表（经审计），截至２００３年１２月３１日，该公司总资产２２７，７０４万元，负债９４，９２０万元，净资产１３２，７８４万元，资产负债率为４１．６９％。２００３年度销售收入为５９，３５４万元，净利润２，２５８万元。根据该公司提供的２００４年上半年度报表（未经审计），截至２００４年６月３０日，该公司总资产２３４，１１３万元，负债１０２，５２７万元，净资产１３１，５８６万元，资产负债率为４３．７９％。２００４年１－６月份销售收入为２９，６７０万元，净利润８０２万元。

　　该公司与本公司无关联关系，且资产负债率低于７０％，符合证监发〔２００３〕５６号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关要求。

　　特此公告。

　　上海白猫股份有限公司董事会

　　２００４年８月２１日

　　附：

　　１、董事长简历

　　马立行，男，１９５４年１２月生，研究生学历，高级经济师。曾任上海光辉器材厂副厂长、上海合成洗涤剂厂副厂长、厂长。１９９５年８月起任上海白猫（集团）有限公司总经理。２００１年６月起任上海白猫股份有限公司董事长。

　　２、高级管理人员简历

　　黄海，男，１９５５年１月生，研究生学历，工学硕士，高级经济师。曾任上海合成洗涤剂厂副厂长。１９９４年１月至２００２年４月任上海白猫有限公司副总经理。２００１年６月起担任上海白猫股份有限公司董事。２００２年４月起担任上海白猫股份有限公司总经理。

　　丁一新，男，１９６８年９月生，大学本科学历，经济师，曾任上海白猫有限公司总经理秘书。１９９７年１２月起任上海白猫有限公司行政部经理。２００１年６月起任上海白猫股份有限公司董事会秘书。

　　秦树钧，男，１９４９年３月生，大专学历，会计师，曾任上海牙膏厂财务科副科长、科长；上海牙膏厂有限公司财务部副总监。１９９９年２月起任上海牙膏厂有限公司财务部经理。２００１年６月起任上海白猫股份有限公司财务负责人。