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　　青海明胶股份有限公司第三届五次监事会决议公告

　　青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届监事会第五次会议于2004年8月18日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事4名，1名监事未出席会议，且未授权其他监事代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，经会议形成如下决议：

　　1、审议通过《公司2004年半年度报告及其摘要》；

　　2、审议通过《公司职工代表监事调整》的议案。

　　公司第三届监事会职工代表监事吴镇海先生因工作变动原因，现无法正常履行监事职责。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。公司工会委员会向监事会提交了关于《公司职工代表监事任免函》，建议免去吴镇海先生公司职工代表监事职务。同时经公司工会委员会会议讨论，民主推荐李友竹女士为公司第三届监事会职工代表监事。经会议审议同意免去吴镇海先生公司第三届监事会职工代表监事职务，并同意增补李友竹女士为公司第三届监事会职工代表监事。

　　特此公告!

　　青海明胶股份有限公司

　　监事会

　　2004年8月18日

　　个人简历

　　李友竹，女，39岁，中专学历，助理统计师。曾在青海第三毛纺厂工作，历任青海制胶总公司生产科统计员、企业管理处副处长职务。现任青海明胶股份有限公司综合处处长职务。