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　　青海明胶股份有限公司第三届十次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏负连带责任

　　青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第十次会议于2004年8月18日在公司会议室召开，本次会议应到董事12名（其中：独立董事1名），实际参加表决董事10名，5名董事授权其他董事参加会议并行使表决权，独立董事张延强先生由於工作原因以传真方式参与表决，2名董事放弃表决权，公司监事会主席曹耀安、常务副总经理杨公、董事会秘书张海仓等高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长赵华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。会议审议形成如下决议：

　　1、审议通过《公司2004年半年度报告及其摘要》；

　　2、审议通过《逯益民先生辞去公司总经理职务》的议案；

　　因工作变动，同意逯益民先生辞去总经理职务。逯益民先生在任职期间为公司发展做了重大贡献，公司董事会对此表示感谢。

　　3、审议通过《聘任杨公先生为公司总经理》的议案

　　根据公司董事长赵华先生提名，经本次会议审议，同意聘任杨公先生担任公司总经理职务，其任期与公司第三届董事会任期相同。公司独立董事张延强先生对此表示同意意见。

　　4、审议通过《滕军先生辞去公司总工程师》的议案；

　　经会议审议，同意滕军先生辞去公司总工程师职务。滕军先生在任职期间为公司技术改造等项工作做了大量富有成效的工作，董事会对此表示感谢。

　　特此公告！

　　青海明胶股份有限公司董事会

　　2004年8月18日

　　杨公先生个人简历：

　　杨公，男，1959年2月5日生，中共党员，高级经济师，法国尼斯大学MBA，历任兰州石化技术学院企业管理教研室主任，兰州石化技术学院化工机械设备系副主任，天津华泰集团股份有限公司副总经理兼企管部经理，天津津滨发展股份有限公司总经理助理兼投资部经理，天津津滨发展股份有限公司监事、总经理助理兼磁电公司总经理职务，青海明胶股份有限公司常务副总经理职务。