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　　安徽丰原生物化学股份有限公司二届十二次监事会决议公告

　　安徽丰原生物化学股份有限公司（下称"公司"）于2004年8月17日（星期二）下午在公司总部办公楼1号会议室召开二届十二次监事会，会议应到监事4名，实到监事4名。会议由公司监事会主席吴惠中先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议如下议案：

　　一、审议通过了《公司2004年半年度报告及其摘要》；

　　二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；　

1、原公司章程第十四条修改为：

　　第十四条　公司经营范围：生物工程的科研开发；有机酸及其盐类、淀粉糖、味精、氨基酸的生产、销售；食用酒精和燃料酒精的生产、销售、储存及化工产品的生产、销售；原料饲料、蛋白粉及高蛋白饲料、酵母产品、酵母抽提物和酶制剂产品的生产、销售；复混肥料、有机肥料的生产、销售；玉米收购；发电、供汽（生产）及其副产品销售；本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术进出口。（以上未取得专项审批的项目及国家限定公司经营和禁止进出口的商品等特殊商品除外）。

　　2、原公司章程第一百二十六条修改为：

　　第一百二十六条　董事会由五至十九人组成，其中至少包括三分之一的独立董事，至少有一名独立董事由会计专业人士担任。

　　三、审议通过了《关于继续保留蚌埠涂山热电有限公司法人资格的议案》；

　　四、审议通过了《公司2004年中期利润分配预案》；

　　经安徽华普会计师事务所审计验证，公司可供分配利润为341,841,422.08元。公司拟进行利润分配，以股权登记日登记在册的公司总股本为基数，每10股送红股2股，派现金0.5元（含税）。

　　同时提请公司股东大会授权董事会完成2004年半年度利润分配事宜。

　　五、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》；

　　鉴于公司第二届监事会将要届满，根据《公司章程》的相关规定，经公司第二届监事会提名，特提名吴惠中先生、钟昆明先生、陆震虹女士为公司第三届监事会监事候选人，经公司职工民主选举杨素珍女士为公司第三届职工监事候选人。（监事候选人简历附后）

　　以上二、三、四、五项议案还需报公司下一次股东大会审议。

　　安徽丰原生物化学股份有限公司

　　监　事　会

　　2004年8月17日

　　监事候选人简历

　　监事候选人

　　吴惠中先生，60岁，大专学历。曾任蚌埠化肥厂安全工劳科长、党总支副书记，蚌埠第二柠檬酸厂厂长兼党委书记，蚌埠柠檬酸厂党委书记，本公司第一届监事会主席。现任本公司第二届监事会主席、党委副书记。

　　钟昆明先生，53岁，大专学历。曾任蚌埠柠檬酸厂技术科长、副厂长、生产部长，安徽丰原马鞍山生物化学有限公司总经理，本公司第一届监事。现任本公司第二届监事。

　　陆震虹女士，28岁，大专学历。1996年毕业于安徽财贸学院国际贸易专业。曾工作于安徽丰原生物化学股份有限公司公司办公室、财务部、证券部，具有多年的证券、财务会计工作经验。现任本公司第二届监事。

　　职工监事候选人

　　杨素珍女士，51岁，大专学历。曾任蚌埠有机硅化工厂车间指导员、党支部副书记、政工科长、工会副主席、主席，蚌埠柠檬酸厂工会副主席，安徽丰原油脂有限公司党委书记，本公司第一届监事。现任本公司第二届监事。