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　　南方摩托股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南方摩托股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2004年8月17日在本公司会议室召开。应到董事11人，实到董事6人，5名董事委托其他董事代为出席并行使表决权，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王英杰先生主持，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

　　一、审议通过了公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、审议通过了《关于公司董事会对公司总经理授权额度的议案》：在董事会权限内授权公司总经理彭建武先生根据公司生产经营的需要，决定单笔金额不超过2000万元的短期银行借款事项。

　　特此公告。

　　南方摩托股份有限公司董事会

　　2004年8月17日