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　　广东电力发展股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东电力发展股份有限公司第四届董事会第十七次会议（2004年第四次会议）于2004年8月18日在广州召开。潘力董事长主持了会议，应到董事15人（其中独立董事5人），实到董事13人（其中独立董事3人），未出席的2位董事中1位董事已委托其他董事出席并投票表决。董事会秘书出席了本次会议，公司监事、其他高级管理人员列席了本次会议。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司2004年半年度《总经理工作报告》。

　　二、审议通过了公司2004年半年度《财务报告》。

　　三、审议通过了公司《2004年半年度报告》及《2004年半年度报告摘要》。

　　四、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

　　鉴于公司董事发生变更，同意余福敏同志不再担任第四届董事会战略发展委员会委员，李锡化同志不再担任第四届董事会预算委员会委员，李灼贤同志担任第四届董事会战略发展委员会委员，姚纪恒同志担任第四届董事会预算委员会委员。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二OO四年八月二十日