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　　经纬纺织机械股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第二次会议于2004年8月19日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心701室本公司会议室举行，会议应到监事7名，实到监事7 名，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议审议了本公司2004年半年度报告及半年度报告摘要，并形成如下决议：

　　1、本公司2004年半年度报告及半年度报告摘要客观、真实、准确地反映了本公司的经营成果及财务状况；

　　2、本公司董事会工作勤勉尽职，决策科学合理，未发现董事和高级管理人员在执行公务时有违反国家法规和公司章程及损害公司利益的行为。

　　经纬纺织机械股份有限公司监事会

　　2004年8月19日