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　　无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会第十九次会议，于2004年8月18日以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了关于2004年为小天鹅营销公司全额承担亏损的议案。

　　在公司四届九次董事会上审议通过了《关于承担小天鹅营销公司亏损的议案》，为使小天鹅营销公司能够持续经营并保持会计处理的一致性，其2004年所产生的经营性亏损，由本公司承担并作财务上的处理。小天鹅营销公司2004年1-6月亏损总额为744.99万元。

　　2、审议通过了公司2004年半年度报告及其摘要。

　　特此公告。

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　董事会

　　二零零四年八月十八日