中天财经

　　中国振华（集团）科技股份有限公司监事会三届五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗露负连带责任。

　　中国振华（集团）科技股份有限公司监事会三届五次会议于2004年8月18日上午8:30分在本公司总部贵宾室召开，应到监事5人，实到5人；全体董事、经理班子成员及公司各部门主要负责人列席会议，会议由监事会主席申自强先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》。经认真审议，形成如下决议：

　　1、审议通过《2004年半年度报告》及其摘要；

　　2、审议通过《关于与振华集团深圳电子有限公司进行资产置换的议案》；

　　特此公告。

　　中国振华（集团）科技股份有限公司监事会

　　二00四年八月十八日