中天财经

　　   沈阳东软软件股份有限公司关于召开2004年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据公司法和公司章程的规定,沈阳东软软件股份有限公司三届十八次董事会就2004年第一次临时股东大会召开事项通知如下：

　　一、会议时间、地点

　　时间：2004年9月28日上午9时

　　地点：沈阳东大软件园客户服务中心

　　二、会议审议事项

　　1、关于2004年半年度利润分配的议案；

　　2、关于修改公司章程的议案；

　　3、关于更换董事的议案。

　　以上议案具体内容,详见公司分别刊登于2004年8月20日《中国证券报》、《上海证券报》上的《沈阳东软软件股份有限公司三届十八次董事会决议公告》。

　　三、会议出席对象

　　1、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员；

　　2、2004年9月17日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

　　全体股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东。

　　四、会议登记方法

　　1、出席会议的股东请于2004年9月20日至9月22日工作时间内(上午8：30-11：30,下午1：00-5：00)到公司董事会办公室办理会议登记手续。

　　2、法人股东代表须持有法定代表人证明书,委托代理人出席的,须持有法人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。

　　3、个人股东须持本人身份证、证券账户卡,受委托出席的股东代表还须持有授权委托书。

　　4、异地股东也可采取传真或信函的方式登记。

　　五、其他事项：

　　1、本次股东大会会期半天,参加会议人员食宿、交通等费用自理。

　　2、公司联系方式：

　　电话：(024)23783000转85712

　　传真：(024)23783375

　　通讯地址：沈阳市浑南新区东大软件园沈阳东软软件股份有限公司董事会办公室

　　邮编：110179

　　沈阳东软软件股份有限公司董事会

　　二OO四年八月十八日

                       　　股东大会登记表

　　兹登记参加沈阳东软软件股份有限公司2004年第一次临时股东大会。

　　姓名：             股东帐户号码：

　　身份证号码：       持股数：

　　联系电话：         传真：

　　联系地址：

　　邮政编码：

　　二OO四年月日

                       　　授权委托书

　　兹委托     (先生/女士)代本人(本单位)参加沈阳东软软件股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

　　委托人(签章)：

　　股东帐户号码：

　　身份证号码：

　　持股数：

　　联系电话：

　　受托人(签字)：

　　二OO四年月日