中天财经

　　沈阳东软软件股份有限公司三届十八次董事会决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负全部责任。

　　沈阳东软软件股份有限公司三届十八次董事会于2004年8月18日上午在沈阳东大软件园客户服务中心召开。会议应到会董事9名,实到7名,董事酒井清全权委托副董事长沓泽虔太郎出席并表决,独立董事马蔚华全权委托独立董事高文出席并表决,会议的召开合法有效。公司监事会全体成员列席了本次会议。会议审议通过了以下议案：

　　一、2004年半年度报告全文及摘要；

　　二、2004年半年度财务报告；

　　三、关于2004年半年度利润分配的议案

　　根据普华永道中天会计师事务所有限公司对公司2004年半年度财务审计的结果,2004年半年度,公司母公司完成净利润29,905,179元。根据公司章程的规定,结合公司2004年半年度经营业绩及今后的发展规划,董事会决定提取10%的法定盈余公积金2,990,518元,提取10%的法定公益金2,990,518元,提取5%的任意盈余公积金1,495,259元,加上年初未分配利润300,369,059元,未分配利润为322,797,943元。

　　根据公司未来发展规划,为给股东以一定的回报,董事会决定以2004年6月30日总股本281,451,690股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),共计派发168,871,014元,剩余未分配利润结转以后年度。

　　以上方案,待公司股东大会批准后实施。

　　四、关于修改公司章程的议案

　　根据公司业务发展需要,董事会决定对公司章程作如下修改：

　　原章程第十三条“经公司登记机关核准,公司经营范围为：计算机软件、硬件,机电一体化产品开发、销售,技术咨询服务,场地租赁,计算机软、硬件租赁,CT机生产,物业管理。”

　　修订为：

　　“经公司登记机关核准,公司经营范围为：计算机软件、硬件,机电一体化产品开发、销售、安装,技术咨询服务,场地租赁,计算机软、硬件租赁,CT机生产,物业管理。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定或禁止进出口的商品及技术除外。”

　　五、关于更换董事的议案

　　因工作原因,南正名董事向公司董事会申请辞去董事职务。董事会决定接受南正名董事的申请,并对南正名董事在任职期间为公司发展所作出的努力表示感谢。董事会决定提名荣新节先生任公司董事,任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　附：荣新节简历

　　荣新节,男,1963年出生,大学本科学历,学士学位。曾任山东矿院济南分院计算中心教师、中国煤炭经济学院计算中心副主任、山东财政学院信息系副教授,1994年2月加入公司,先后任山东东软系统集成有限公司总经理、公司行政总监,现任公司副总裁兼企业解决方案事业部总经理。

　　六、关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案

　　董事会定于2004年9月28日9时在沈阳东大软件园召开公司2004年第一次临时股东大会,审议如下议案：

　　1、2004年半年度利润分配的议案；

　　2、关于修改公司章程的议案；

　　3、关于更换董事的议案。

　　沈阳东软软件股份有限公司董事会

　　2004年8月18日

　　