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　　中储发展股份有限公司三届十二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中储发展股份有限公司三届十二次董事会于2004年8月18日在北京召开,受洪水坤董事长委托,会议由公司董事、总经理韩铁林先生主持,8名董事出席会议。公司董事长洪水坤先生、独立董事刘文湖先生、刘秉镰先生因故未能出席本次董事会,均委托公司董事、总经理韩铁林先生代为行使表决权、公司董事周晓红女士因出差未能出席本次董事会,委托公司董事李琚女士代为行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议：

　　一、审议通过了中储发展股份有限公司2004年半年度报告及其摘要

　　二、审议通过了《中储发展股份有限公司2004年资本公积金转增股本预案》

　　经天津五洲联合合伙会计师事务所审计,公司2004年上半度实现净利润32,511,784.31元,董事会决定用资本公积金转增股本,转增比例为：以现有总股本310,337,705股为基数,用资本公积金每10股转增10股,转增股本后,资本公积金的余额为256 ,810,752.81元。

　　以上议案,需经公司临时三届四次股东大会审议通过后方可实施。

　　三、审议通过了《天津五洲联合合伙会计师事务所2004年上半年度审计费用支付标准的议案》

　　鉴于天津五洲联合合伙会计师事务所较高的执业水准,参照以往年度公司支付给天津五洲联合合伙会计师事务所的审计费用标准,决定支付天津五洲联合合伙会计师事务所2004年上半年度审计费用20万元,其审计过程中的差旅费用由公司承担。

　　以上议案,需提请公司临时三届四次股东大会审议表决。

　　四、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司南京分公司贷款融资额度的议案》

　　会议同意中储发展股份有限公司南京分公司在南京当地银行的贷款融资总额度为叁亿贰仟万元(含银行承兑汇票),分别是：在中信实业银行南京分行贷款融资额度为壹亿元(含银行承兑汇票)；在民生银行南京分行贷款融资额度为叁仟万元(含银行承兑汇票)；在深圳发展银行南京分行贷款融资额度为贰仟万元(含银行承兑汇票)；在广东发展银行南京分行贷款融资额度为壹仟万元(含银行承兑汇票)；在建设银行南京分行等当地银行贷款融资额度为壹亿陆仟万元(含银行承兑汇票),上述各分行的贷款有效期均为从2004年8月18日至2005年12月31日止。

　　五、审议通过了《关于召开临时三届四次股东大会的议案》

　　公司定于2004年9月22日上午9点在天津市河西区友谊路19号本公司会议室召开临时三届四次股东大会。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董事会

　　2004年8月18日