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　　南京新街口百货商店股份有限公司四届二次董事会会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京新街口百货商店股份有限公司第四届董事会第二次会议于2004年8月18日上午九时在南京新百公司七楼会议室召开。会议由董事长王恒先生主持。会议应到董事九人,实到九人,全体监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下决议：

　　1、审议通过了公司2004年半年度报告及报告摘要；

　　2、审议通过了公司《关于投资者关系管理工作制度》(全文详见www.sse.com.cn网站)；

　　3、审议通过了有关人事安排的议案：

　　根据公司总经理汪沛俊先生的提名,聘用卓石平女士为公司副总经理。

　　附卓石平女士简历：

　　卓石平女士,49岁,研究生学历,高级经济师,历任南京市商业局办公室副主任、南京市商业局行业管理处处长、南京市商业控股(集团)有限公司行管处处长、南京新街口百货商店股份有限公司副总经理、南京新百集团公司副总经理、南京新百投资控股集团有限公司常务副总经理,持有本公司股票1400股。

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　董事会

　　2004年8月18日

　　