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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第一届董事会第十次临时会议于2004年8月17日在公司会议室召开。应出席董事9人，实际出席董事8人（其中董事长蔡开坚委托副董事长李瑞元代为出席，董事林义相委托董事单升元代为出席，独立董事徐端夫委托独立董事范富尧代为出席）,独立董事董辅?i病逝,公司监事列席会议。本次会议由董事长蔡开坚委托副董事长李瑞元主持，召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事对所有议案进行举手表决，本次会议通过决议如下：

　　一、《公司2004年半年度报告及其摘要》。

　　此项议案已经第一届董事会第十次临时会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决权的100%。

　　二、《投资者关系管理办法》。

　　此项议案已经第一届董事会第十次临时会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决权的100%。

　　中捷缝纫机股份有限公司董事会

　　2004年8月17日