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      湖南浏阳花炮股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告暨召开2004年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南浏阳花炮股份有限公司第二届董事会第十次会议于2004年8月17日在公司三楼会议室召开,会议由董事长郭汉华主持,会议应到董事11人,实到董事7人,其中乐根成董事全权委托尹时中董事代其出席会议并表决,独立董事刘力、冯长根、王国顺全权委托独立董事杨瑞龙出席会议并表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会召集人杨俊钦、监事熊孝勇、总经理何亢川列席会议。会议作出如下决议：

　　一、通过了《2004年半年度报告及其摘要》。

　　二、通过了《投资组建浏阳花炮国内销售公司》。

　　1、项目的由来

　　①花炮是朝阳产业,具有广阔的发展前景。浏阳是我国花炮的发源地,是国务院授予的“花炮之乡”。去年浏阳市销售花炮1985万箱,占全国总量的58%,占全球花炮需求量的36%。随着经济的发展和群众生活质量的改善,社会团体的庆典活动和群众节、喜假日的花炮消费日益增多,市场需求越来越大。预计花炮市场需求量每年可增20%以上。

　　②国内市场呈现出从“禁”到“放”的可喜局面。过去国内不少城市都禁放花炮。随着改革开放的深入,经济的发展,群众对燃放花炮的消费要求日益强烈。为了满足群众高高兴兴过节办喜事的要求,2003年全国有136个城市取消了“禁放”花炮的规定。解禁为放,加强了管理。国内市场这一可喜局面,给浏阳花炮的发展带来新的机遇。

　　③政策支持。浏阳市委、市政府将花炮作为强市富民的支柱产业,作出了整合提升,做强做大的战略决策。制定了扶植花炮发展的从土地、税收、信贷等一系列优惠政策。本公司完全可以充分发挥自身优势,争取更多的政策支持,加快公司发展。

　　④公司自身发展的需要。花炮是公司赖以生存与发展的主业,公司具有做好花炮主业的人才、资金、市场品牌等多方面的优势。发挥自身优势,巩固发展国际市场,大力开拓国内市场,坚持两条腿走路,国内国外市场迸进,做强做大公司。

　　2、浏阳花炮国内销售公司拟组建方案：

　　公司拟选择浏阳市范围内6-8家(正在与有关管理部门作资信调查,具体企业尚未确定)人才、资金、技术、安全、守信好的花炮企业参股,共同组建浏阳花炮国内销售公司。公司注册资本为2000万元人民币。本公司出资1900万元,占公司出资额的95%。其资金来源从《营销及信息网络》项目资金3705万元中投入1900万元。其他花炮企业共同投入100万元,占5%。参与投资的花炮企业作为销售公司主要供货生产基地。(公司合资成立的协议尚未签订,待股东大会审议后,一个月内签订合资协议,办理公司有关法律手续。)

　　3、浏阳花炮国内销售公司项目介绍

　　①项目内容：经营国内鞭炮烟花,承接大型焰火燃放业务。在全国经济发达、管理规范、需求量大的城市,采取多种经营方式,逐步建立一批自销公司或合作销售公司。

　　②项目投资：项目计划投资4000万元,其中拟组建公司投入2000万元(其中湖南浏阳花炮股份有限公司投资1900万元,其他参股公司投资100万元),申请银行贷款2000万元。

　　③预计实现销售收入和利润：2004年预计实现销售收入2000万元,实现净利润160万元；2005年预计实现销售收入8000万元,实现净利润640万元；2006年预计实现销售收入1.2亿,实现净利润960万元；2007年预计实现销售收入2亿元,实现净利润1600万元。

　　④项目风险：首先是货款周期长,资金占用量大。国内花炮销售的基本规律是一年中前三季组织订货生产,第四季集中销货,货款回收时间较长,前期需要大量资金垫付,资金占用成本较高,对实现利润有一定影响。其次是市场竞争激烈,价格水平起落不定,预计投资回报不能完全保证。第三是国内花炮市场的管理工作和销售秩序仍处在规范之中,还有许多不确定的因素,在某些方面可能制约着国内花炮销售市场的发展。

　　三、通过了何亢川先生辞去总经理职务。

　　四、聘任邓益阳先生为公司总经理。(附件：邓益阳先生简历)

　　五、通过了罗晔辞去公司副总经理职务。

　　六、通过了单虹辞去公司副总经理职务。

　　七、通过了《关于召开2004年度第一次临时股东大会的议案》。

　　其会议召开的具体内容如下：

　　1、时间：2004年9月19日上午9：00

　　2、地点：公司三楼会议室

　　3、会议期限：半天

　　4、审议事项：

　　审议投资组建浏阳花炮国内销售公司的预案。

　　5 、参加会议人员：

　　(1)2004年9月10日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；

　　(2)公司全体董事、监事及其他高级管理人员。

　　6、出席会议登记办法及时间

　　(1)国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件(加盖印章)及出席人身份证办理登记手续；

　　(2)个人股东持本人身份证、股东帐户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　(3)登记时间：2003年9月13日上午8：00-12：00,下午2：30-5：30

　　(4)登记地点：湖南省浏阳市金沙北路369号五楼

　　7 、其他事项

　　(1)本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

　　(2)会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理；

　　(3)联系电话：0731-3620966 传真：0731-3611670

　　(4)联系地址：湖南省浏阳市金沙北路369号

　　邮政编码：410300      联系人：唐和平

　　特此公告

　　湖南浏阳花炮股份有限公司董事会

　　2004年8月17日

　　附件: 邓益阳先生简历

　　邓益阳,男,汉族,43岁,湖南省浏阳市人,中国共产党员,经济管理专业毕业。曾先后担任浏阳市沙市乡统计员、财政所副所长、所长、副乡长、乡长、工委副书记、镇长、党委书记,浏阳市计划生育局党组书记、局长,浏阳市委委员,现任湖南浏阳花炮股份有限公司董事兼副总经理。

　　附件：

                                　　授权委托书

　　兹委托      先生(女士)代表本人(单位)出席湖南浏阳花炮股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。

　　委托人(签名)：   被委托人(签名)：

　　委托人股东帐号：被委托人身份证号：

　　委托股数：       委托日期：

　　注：授权委托书复印、剪报均有效。